НКО Вест - отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии небанковской кредитной организации (общество с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ", номер лицензии ЦБ РФ 2605-К): 22 ноября 2019 г.

Причина отзыва лицензии:

Кредитная организация неоднократно допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию, проводила сомнительные валютно-обменные операции и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ неоднократно применял к ней меры в течение последних 12 месяцев.

 

Последние новости

 

Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в отношении следующих кредитных организаций:

Нижневолжский Коммерческий Банк (24.01.2020), Промышленно-Финансовое Сотрудничество (17.01.2020), Нэклис-банк (10.01.2020), Крайинвестбанк (01.01.2020), Русь (01.01.2020), Кранбанк (13.12.2019), Невский банк (13.12.2019), Вокбанк (29.11.2019), Осколбанк (29.11.2019), Кредпромбанк (22.11.2019).