Кредитные организации "Континент Финанс" и "Анелик РУ" лишены лицензии

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество) НКО "Континент Финанс" (ПАО) (рег. № 149-К, г. Москва) и у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Анелик РУ" (рег. № 3443, г. Москва).

НКО "Континент Финанс" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО "Континент Финанс" (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО "Континент Финанс" (ПАО) с рынка банковских услуг, сообщает регулятор.

В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

По величине активов на 01.07.2017 ООО КБ "Анелик РУ" занимала 524 место в банковской системе РФ, а кредитная организация НКО "Континент Финанс" (ПАО) занимала 568 место в банковской системе РФ и она не является участником системы страхования вкладов.