Главная / Банки России / НКО Континент Финанс

НКО Континент Финанс

Написать отзыв

Вся информация о НКО Континент Финанс - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Сокращенное наименование	Континент Финанс
Полное наименование	Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное акционерное общество)
Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество (ПАО)
Тип кредитной организации	НКО (небанковская кредитная организация)
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	149-К
Дата регистрации Банком России	23.04.1991
Дата отзыва лицензии	09.08.2017
Причина отзыва лицензии	Приказом Банка России от 09.08.2017 № ОД-2242 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» (публичное акционерное общество) НКО «Континент Финанс» (ПАО) (рег. № 149-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Континент Финанс» (ПАО) не является участником системы страхования вкладов. НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО «Континент Финанс» (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО «Континент Финанс» (ПАО) с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 30.01.2015
Уставный капитал	55 500 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	21.03.2013
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (03.12.2015)
Прежнее наименование	КБ "Надежный банк"
Просмотры	15963

Реквизиты

ОГРН	1024900000180 (дата выдачи 22.08.2002)
ИНН	4909048102
БИК	042908746
ОКПО	09808560
Корреспондентский счет	30101810500000000746

Контактная информация

Адрес головного офиса	109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 8
Телефон	(495) 737-48-72
Официальный сайт	bank149.com

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Тууль Максим Юрьевич (дата последнего обновления информации: 29 июня 2017 г.)

Контрольный пакет акций НКО "Континент Финанс" принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

НКО Континент Финанс

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

НКО Континент Финанс - информация

НКО Континент Финанс - финансовые показатели

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации