Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Центробанк в среду, 9 августа, отозвал лицензии на проведение банковских операций у банка "Анелик РУ", небанковской кредитной организации "Континент Финанс". Ранее в этот день лишился лицензии челябинский банк "Резерв".

Центробанк отозвал лицензии на проведение банковских операций у двух московских организаций и банка из Челябинска.Регулятор сообщил, что лицензии лишились московский банк "Анелик РУ" и московская небанковская кредитная организация "Континент Финанс".

Ранее в этот же день Банк России лишил лицензии челябинский банк "Резерв".

В сообщении ЦБ говорится, что "Анелик РУ" являлся расчетным центром одной из платежных систем. При этом банк не относится к кредитным организациям, признанным значимыми на рынке платежных услуг.

Регулятор установил в его деятельности "многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Аналогичные претензии предъявлены НКО "Континент Финанс". Однако эта организация, по мнению ЦБ, проводила также сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. При этом руководители организации "не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов".

Сообщения об отзыве двух лицензий появились через через несколько часов после того, как ЦБ лишил лицензии челябинский банк "Резерв", заявив, что его деятельность была "сопряжена с повышенными кредитными рисками". Банк России неоднократно "направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов". Однако июне и июле 2017 года регулятор выявил "операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества".

Владислав ГОРДЕЕВ